本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事会决定于2007年1月15日上午10：00在潍坊市鸢飞大酒店召开2007年度第一次临时股东大会,现将召开股东大会的有关事宜公告如下：

    (一)会议召开基本情况

    根据2006 年12月12日以现场方式召开的第四届董事会第十一次(临时)会议,董事会决定于2007 年1月15日上午10：00在潍坊市鸢飞大酒店召开2007年度第一次临时股东大会。本次会议采取现场召开的方式。

    (二)议程如下：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》

    2、审议《关于修改董事会议事规则第十九条的议案》

    3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》

    4、审议《关于选举倪宏杰先生、刘征先生、包盛清先生为公司独立董事的议案》(简历详见2006年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告)

    5、审议《关于选举谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生为公司董事的议案》(简历详见2006年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告)

    6、审议《关于选举孙承平先生、徐浩先生为公司监事的议案》(简历详见2006年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告)

    (三)股权登记日和会议出席对象

    本次股东大会的股权登记日为2007 年1月10日,截止该日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东有资格参加本次股东大会。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    其他出席对象：公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师

    (四)会议报名方法

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作,更好的保证会议质量,请准备出席本次会议的股东持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股凭证(受托人持授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人持股证明)于2007年1月10日－1月12日(每天上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)到本次大会秘书处(办公地点设在公司证券及法律事务部)办理出席会议手续；异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的,视为放弃出席会议资格。股东(代理人)在进入会场时,仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东(代理人)在会议对提案进行表决前仍未能进入会场,则视为该股东(代理人)放弃本次股东大会的表决权。

    (五)其他事项

    1、会期半天,出席会议人员的食宿、交通费用自理。

    2、公司联系方式

    地址：山东省潍坊市长松路69 号

    邮编：261021

    电话：(0536)8185987

    传真(0536)8185678

    联系人：马广斌

    (七)备查文件

    《第四届董事会第十一次(临时)会议决议》

    《第四届监事会第八次会议决议》

    特此公告

    山东巨力股份有限公司

    董事会

    二OO六年十二月二十九日

    附件、参加股东大会的授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东巨力股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托股东帐号：