本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会决定于2006年6月28日上午9：00在公司召开2005年度股东大会，现将召开股东大会的有关事宜公告如下：

    (一)会议召开基本情况

    根据2006年4月27日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，董事会决定于2006年6月28日上午9：00在公司第一会议室召开2005年度股东大会。本次会议采取现场召开的方式。

    (二)会议议程：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》

    2、审议《2005年度监事会工作报告》

    3、审议《2005年度财务决算报告》

    4、审议《2005年度利润分配预案和公积金转增股本预案》

    5、审议《大股东占用上市公司资金清欠方案》

    6、审议《关于公司股票暂停上市后将聘请一家具有资格的证券公司为公司代办机构的议案》

    7、审议《关于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案》

    8、审议《关于如果公司股票终止上市，董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

    9、审议《关于聘任会计师事务所议案》

    (具体议案内容详见2006年4月28日的《中国证券报》和《证券时报》)

    (三)股权登记日和会议出席对象

    本次股东大会的股权登记日为2006年6月21日，截止该日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东(或其委托代理人)有资格参加本次股东大会。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    其他出席对象：公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师

    (四)会议报名方法

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好的保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证或法人单位证明、持股证明(受托人持授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人持股证明)于2006年6月21日－6月27日(每天上午8：00-12：00，下午1：00-5：00)到本次大会秘书处(办公地点设在公司证券及法律事务部)办理出席会议手续；异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

    股东(代理人)在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东(代理人)在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则视为该股东(代理人)放弃本次股东大会的表决权。

    (五)其他事项

    1、会期半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

    2、公司联系方式

    地址：山东省潍坊市长松路69号

    邮编：261021

    电话：(0536)8185987

    传真(0536)8185678

    联系人：马广斌

    (六)备查文件

    《第四届董事会第七次会议决议》

    《第四届监事会第五次会议决议》

    

山东巨力股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月六日