本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年8月23日在青岛召开。本次会议由董事会临时召集人胡金胜召集并主持。本次会议应参会董事八人，实际参会董事八人，独立董事陈志因出差在外书面授权独立董事李其参加该次会议；应列席监事三人，实际列席监事二人；有关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，列席会议的人员也发表了意见。经参会董事书面表决，通过了如下决议：

    1、选举崔英智先生为公司董事长；

    该议案的表决结果为：同意5票；反对3票；弃权0票

    2、根据崔英智董事长的提名聘任胡金胜先生为公司总经理；

    同时，董事会同意李学军先生辞去公司总经理职务的请求。

    该议案的表决结果为：同意7票；反对0票；弃权1票

    3、根据总经理胡金胜先生的提名，董事会聘任以下高管人员：

    （1）聘任孙玉民先生为技术总监；

    （2）聘任刘光山先生为生产总监；

    （3）聘任孙希民先生为营销总监；

    （4）聘任王军先生为行政总监；

    （5）聘任于化龙先生为采购供应总监；

    （6）聘任韩绪森先生为财务负责人；

    （7）聘任岳来田先生为高级顾问

    同时，董事会同意陈隆祯先生辞去公司财务总监职务的请求。

    本次董事会前原任高管人员未经本次董事会聘任的不再担任原任职务。

    该议案的表决结果为：同意7票；反对0票；弃权1票

    4、会议经审议，不同意北京盛邦投资有限公司提名张学贵为公司第四届董事会董事候选人的议案。

    该议案的表决结果为：同意3票；反对5票；弃权0票

    5、审议通过了《关于2005年半年度报告的议案》

    该议案的表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票

    6、审议通过了《关于与"山东海龙"续签互保协议的议案》

    我公司与山东潍坊海龙股份有限公司签订的《互保协议》已于2005年5月23日到期，根据公司生产经营需要，公司拟与山东潍坊海龙股份有限公司延长《互保协议》，继续在经济合同、借款担保方面建立互保关系。

    山东海龙股份有限公司是在深圳证券交易所上市的公众公司，截止2005年6月30日，其注册资本为 411348974元，总资产3128058769.60元，净资产738436761.88元。

    该议案的表决结果为：同意7票；反对0票；弃权1票

    附：高管人员简历

    崔英智先生简历

    崔英智，男，47岁，毕业于山东省委党校经济管理专业，本科学历，高级经济师。曾任潍坊汽车配件厂党委办公室主任、副厂长，潍坊巨力机械总厂副厂长，潍坊巨力动力机械有限公司总经理，山东巨力股份有限公司副总经理，现任潍坊巨力机械总厂厂长、党委副书记。

    胡金胜先生简历

    胡金胜，男，1952年出生，大专学历，高级经济师。

    毕业于山东电视大学经济管理专业，曾任潍坊巨力机械总厂副厂长，山东巨力股份有限公司副总经理，现任山东巨力股份有限公司总经理。

    1998年5月－至今，任山东巨力股份有限公司董事、总经理。

    孙玉民先生简历

    孙玉民，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。

    1985年毕业分配到佳木斯造纸厂机修分厂工作,历任技术组组长、生产调度室副主任等职。1994 年调入山东巨力股份有限公司工作,历任技改处第一副处长、处长,技术处处长, 生产处处长,总经理助理兼生产处处长,山东巨力股份有限公司董事兼常务副总经理

    1998年5月－2000年10月，任山东巨力股份有限公司监事

    2000年10月－2003年1月，任山东巨力股份有限公司董事

    2001年5月－至今，任山东巨力股份有限公司技术总监

    刘光山先生简历

    刘光山，男，1968年出生，大学本科学历，工学学士学位。1995年分配到山东巨力股份有限公司三涂车间工作，历任车间管理员、生产调度员、技术负责人、车厢车间涂装工段段长兼任副主任。车间设备主任、车间车厢主任、三涂车间主任、总经理助理。

    孙希民先生简历

    孙希民，男，1969年出生，大学本科学历。1992年-1994年在东营市乳制品厂工作，担任技术员和车间主任。1994年到山东巨力股份有限公司科研所从事产品设计和市场调研工作；1997年到山东巨力股份有限公司营销公司从事销售工作；历任区域经理、处长和总经理助理。

    王军先生简历

    王军，男，1963年10月3日出生，中共党员，高级工程师，大学文化，1968年毕业于黑龙江省佳木斯工学院，曾任山东巨力股份有限公司技改处处长、办公室副主任、办公室主任、人力资源部部长，现任山东巨力股份有限公司总经理助理。

    于化龙先生简历

    于化龙，男，1974出生，大学本科学历，工程师。1994年毕业分配至山东巨力股份有限公司工作，历任车厢车间副主任、主任、质量管理部部长、供应采购部部长。

    韩绪森先生简历

    韩绪森，男，1956年出生，大专学历。1981年任潍坊造锁总厂财务科长，1990年调潍坊工具厂任财务科长，1994年调潍坊动力机厂任财务科长，2000年调山东巨力管业公司任财务经理。2002年调回山东巨力股份有限公司任稽核员，2003年2月任公司财务部部长。

    王军先生简历

    王军，男，1963年10月3日出生，中共党员，高级工程师，大学文化，1968年毕业于黑龙江省佳木斯工学院，曾任山东巨力股份有限公司技改处处长、办公室副主任、办公室主任、人力资源部部长，现任山东巨力股份有限公司总经理助理。

    岳来田先生简历

    岳来田：男，1949年出生，大专学历，高级经济师。历任白桦清选机械厂厂长，山东巨力股份有限公司董事、副总经理等职。

    1998年5月－2001年5月，任山东巨力股份有限公司董事

    1998年5月－2003年10月，任山东巨力股份有限公司副总经理

    2003年10月－至今，任山东巨力股份有限公司高级顾问

    

山东巨力股份有限公司

    董 事 会

    二00五年八月二十三日

    山东巨力股份有限公司关于选举或聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年8月23日在青岛快通大酒店召开，会议审议了临时议案《关于选举董事长人选的提案》、《关于提名总经理人选的提案》、《关于聘任财务负责人和其他高管人员的的提案》。经参会董事书面表决，选举崔英智先生为公司董事长；经董事长提名和会议表决，聘任胡金胜先生为公司总经理；聘任孙玉民先生为技术总监；聘任刘光山先生为生产总监；聘任孙希民先生为营销总监；聘任王军先生为行政总监；聘任于化龙先生为采购供应总监；聘任韩绪森先生为财务负责人；聘任岳来田先生为高级顾问。

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：

    一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

    二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本独立董事同意董事会的会议结果。

    

独立董事：陈志

    独立董事：李其

    独立董事：王卫国

    2005年8月23日