山东巨力股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月6日上午8 时在公司第一 会议室召开，出席本次会议的人员有公司董事、监事及高级管理人员；股东及股东 代表；律师。股东及股东代表持有公司股份96244260股，占公司总股本的52.29％， 符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    二、审议通过了《监事会2000年度工作报告》

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算方案》

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案和公积金转增股本方案：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2000年实现净利润68922639. 08元，按规定提取10％的法定公积金6892263.91元，提取5％的法定公益金3446131. 95元，加上年初未分配利润55327276.22元，减除实施1999 年度利润分配方案的支 出数21572125元，剩余可供分配的利润为92339394.44元。

    公司2000年度利润分配方案和公积金转增股本方案是：以公司2000年末的总股 本172577000股为基数，向全体股东每10股送1.15股红股派0.2875元现金(含税) ， 另用资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。以公司实施2000 年度配股方案后的 总股本184067000股为基数， 上述利润分配方案和公积金转增股本方案为：向全体 股东每10股送红股1股派0.25元现金(含税)，另用资本公积金向全体股东每10 股转 增4股。

    股东大会授权董事会实施上述利润分配方案和公积金转增股本方案，并办理公 司注册资本变更登记等相关事项。

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    五、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    对公司章程的有关修改内容采取逐条表决的方式，每条修改内容的表决结果都 是同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    六、审议通过了《关于住房周转金余额冲销盈余公积－法定公益金的报告》

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    七、选举产生了公司第三届董事会董事：王清华，李传顺，何忠信，胡金胜， 李磊，孙玉民，牟海静，韩志刚，郭勇，玄伟，王兆海

    董事选举采取逐人表决的方式，每位当选董事的表决结果都是同意96244260股， 占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    八、选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事：崔英智，陈景丽， 王国萍

    监事选举采取逐人表决的方式，每位当选监事的表决结果都是同意96244260股， 占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    (公司六届十五次职代会选举产生的由职工代表出任的监事是：韩波、张红亮)

    九、审议通过了大股东潍坊巨力机械总厂提交的《关于增加公司章程修改内容 的议案》

    其中同意96244260股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权 0股。

    

山东巨力股份有限公司董事会　

    二00一年五月九日