本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议于2005年5月27日以通讯表决的方式召开。根据《山东巨力股份有限公司章程》第一百一十五条、第一百一十六条，以及《山东巨力股份有限公司董事会议事规则》第十条、第十二条规定，履行过相关程序后，本次会议由刘刚董事长召集并书面委托胡金胜副董事长主持。本次会议应参会董事九人，因刘刚先生向公司董事会提出了辞去董事长及董事职务的请求，实际参会董事八人；应列席监事三人；实际列席监事三人；总经理也列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,经参会董事通讯表决，通过了如下决议：

    第一、审议通过了《关于同意接受刘刚先生辞去公司董事长职务的议案》

    刘刚先生由于工作变动及身体健康原因于5月25日向公司董事会提出了辞去山东巨力股份有限公司董事长及董事职务的请求，公司董事会经过认真审议，同意接受其辞去公司董事长职务的请求。

    该议案的表决结果为：同意6票；反对1票；弃权1票。

    第二、审议通过了《关于推举副董事长胡金胜先生为董事会临时召集人的议案》

    根据公司实际情况决定推举副董事长胡金胜先生为董事会临时召集人。公司将尽快选出新的董事长主持董事会工作。

    该议案的表决结果为：同意6票；反对1票；弃权1票。

    董事会决定于2005年6月28日上午9：00在公司召开2004年度股东大会，现将召开股东大会的有关事宜公告如下：

    （一）会议召开基本情况

    根据2005年5月27日召开的第四届董事会第三次（临时）会议，董事会决定于2005年6月28日上午9:00在公司第一会议室召开2004年度股东大会。本次会议采取现场召开的方式。

    （二）议程如下：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》

    2、审议《2004年度监事会工作报告》

    3、审议《2004年度财务决算报告》

    4、审议《2004年度报告全文和摘要》

    5、审议《2004年度利润分配预案和公积金转增股本预案》

    6、审议《公司章程修订草案》

    7、审议《关于聘任会计师事务所议案》

    （具体议案内容详见2005年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》）

    （三）股权登记日和会议出席对象

    本次股东大会的股权登记日为2005年6月3日，截止该日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东（或其委托代理人）有资格参加本次股东大会。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    其他出席对象：公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师

    (四)会议报名方法

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好的保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证或法人单位证明、持股证明（受托人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股证明）于2005年6月4日－6月24日（每天上午8：00-12：00,下午1：00-5：00）到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券及法律事务部）办理出席会议手续；异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

    股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则视为该股东（代理人）放弃本次股东大会的表决权。

    （五）其他事项

    1、会期半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

    2、公司联系方式

    地址：山东省潍坊市长松路69号

    邮编：261021

    电话：（0536）8185987

    传真（0536）8185678

    联系人：马广斌

    （六）备查文件

    1、《第四届董事会第二次会议决议》

    2、《第四届监事会第三次会议决议》

    附件一：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东巨力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托股东帐号：

    特此公告

    

山东巨力股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月二十七日