本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年1月6日在公司第一会议室召开。本次会议由参会董事共同推举刘刚董事召集并主持。

    本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人；应列席监事三人，实际列席监事三人；总经理以及在公司的高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，列席会议的人员也发表了意见。经参会董事书面表决，通过了如下决议：

    一、选举刘刚先生为公司董事长，胡金胜先生为副董事长。

    该提案的表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、董事会聘任李学军先生为公司总经理。

    该提案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、经董事长提名，董事会聘任郭勇先生为公司董事会秘书。

    该提案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表了独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当选或聘任。

    

山东巨力股份有限公司

    董事会

    二00五年一月六日

    附：高管人员简历

    李学军先生工作简历

    李学军，男，1964年出生，中共党员，1986年毕业于山东大学，工业自动化学士；1990－1993年获中国人民大学经济学硕士学位。

    1986年毕业分配到泰安市机械电子厂从事该厂工业培训中心教师工作；

    1987－1990年，任泰安市幻灯机厂副厂长；

    1993－2002年在华晨集团工作。

    其中：

    1993－1994年，任华晨集团无锡天赐福生物工程有限公司代总经理；

    1994－1996年，任华晨集团北京办事处主任兼北京天赐福生物有限公司董事总经理、北京清华方大高技术陶瓷有限公司董事副总经理；

    1996－2002年，任华晨集团沈阳金杯客车有限公司副总经理，分管物流采购、质量控制、技术开发、售后技术等工作及公司下属的多家实业公司的管理工作。

    2004年3月－2004年7月，任山东巨力股份有限公司技术负责人

    2004年7月至今，任山东巨力股份有限公司执行总经理

    郭勇先生简历

    郭勇：男，1952年出生，大专学历，经济师。

    1975年10月参加工作。 历任潍坊铜材厂企管办主任、厂办主任、副厂长,潍坊铸锅厂厂长、党支部书记,山东巨力股份有限公司企管处处长,山东巨力股份有限公司监事,副总经济师兼企管处处长, 总经济师兼企管处处长。

    1998年5月－2001年5月担任山东巨力股份有限公司监事

    2001年5月－2002年6月担任山东巨力股份有限公司董事

    2001年6月－至今担任山东巨力股份有限公司董事会秘书

     山东巨力股份有限公司关于选举或聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年1月6日在公司第一会议室召开，会议审议了《关于选举董事长、副董事长人选的提案》、《关于提名总经理人选的提案》、《关于提名董事会秘书人选的提案》。经参会董事书面表决，选举刘刚先生为公司董事长，胡金胜先生为公司副董事长；经董事长提名和会议表决，聘任李学军先生为公司总经理，聘任郭勇先生为公司董事会秘书。

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：

    一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

    二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本独立董事同意董事会的会议结果。

    

独立董事：陈志 李其 王卫国

    2005年1月6日