山东巨力股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年12月1日上午9：00在公司第一会议室召开，会议应参会监事三人，实际参会监事三人，其中一人授权委托他人参会表决，符合《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提出公司第四届董事会和第四届监事会成员报酬方案如下：

    1、独立董事、不在公司任实职的董事和监事每月津贴为五仟元人民币（含税）。

    2、在公司兼任实职的董事、监事每月报酬为一万元人民币（含税）。不再享受其它工资待遇。

    二、审议通过了《关于聘任毕树林为第四届监事会秘书的议案》

    监事会聘任监事会监事毕树林先生兼任监事会秘书。

    以上两项议案的表决结果均为：同意3票；反对0票；弃权0票。

    议案一提请公司2004年度第二次临时股东大会审议通过后方可实施。