本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东巨力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004年10月27日在青岛召开。本次会议由张卫东董事长召集，张卫东董事长出差在外不能参加本次会议，书面授权刘刚董事主持了本次会议。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中授权委托人数五人；应列席监事三人，实际列席监事三人；总经理、财务负责人以及在公司的高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，列席会议的人员也发表了意见。经参会董事表决，通过了如下决议：

    第一、审议通过了《关于2004年第三季度报告的议案》

    第二、审议通过了《关于转让公司闲置的老厂区土地的议案》

    公司拥有的潍坊市潍城区胜利西街373号的老厂区土地，面积为41亩，该宗土地自公司总部搬迁至目前所在的厂区后，多年来一直闲置。

    该宗土地与潍坊市华孚轴承有限公司、潍坊五星制锁有限公司所占地地块相邻、连体成片，我公司所在的潍城区经济贸易局拟对以上三个公司的土地成片开发，这有利于提升土地价位、提高开发效益。

    为盘活存量资产，公司董事会决定委托潍城区经济贸易局负责对外宣传推介，寻找有实力的合适的开发商，将我公司拥有的该宗土地进行转让。该宗土地面积以潍坊市规划与国土资源局测绘院实际测绘结果为准，转让价格将以有资质的中介机构的评估价值作为参考依据和市场行情来确定。董事会授权总经理具体实施该项决议。

    以上两项议案的表决结果均为:同意9票；反对0票；弃权0票。