山东巨力股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月25日在潍坊 市长松路66 号山东巨力股份有限公司礼堂召开，出席会议的股东及股东代理人188名， 代表股 份5966.33万股，占公司总股份的69.1％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议：

    一、通过了《1997年度董事会工作报告》(5966.33万股同意，占出席股东代表 股份的100％)。

    二、通过了《1997年度监事会工作报告》(5966.33万股同意，占出席股东代表 股份的100％)。

    三、通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》(5966.33万股同意， 占出席股东代表股份的100％)。

    四、通过了1997年度利润分配方案。

    公司1997年度实现净利润4671.51万元，提取法定公积金467.15万 元，提取法 定公益金233.58万元，加上1996年度未分配利润2037.81万 元，本年度可供分配利 润合计为6008.59万元。股东大会决定，以公司1997年度末总股本6128.85万股为基 数，向本次新股发行以前的全体老股东按每10股派8元派发现金红利(含税)， 剩余 未分配利润1105.51万元结转到下一年度， 由公司发行新股后的全体新老股东共同 享有(5966.33万股同意，占出席股东代表股份的100％)。

    五、表决通过了《关于董事会换届选举的议案》

    选举王清华、李传顺、何忠信、胡金胜、徐承泽、韩志刚、刘金宇、崔英智、 张光泽、玄伟、秦复生、岳来田、王国萍为本公司第二届董事会董事(5966.33万股 同意，占出席股东代表股份的100％)。

    表决通过了《关于监事会换届选举的议案》

    选举李恩普、高广习、陈景丽、郭勇为本公司第二届监事会由股东代表出任的 监事，与职工代表出任监事的谭传良、郎咸德、孙玉民共同组成了本公司第二届监 事会(5966.33万股同意，占出席股东代表股份的100％)。

    六、通过了《聘用山东潍坊会计师事务所的议案》(5966.33万股同意，占出席 股东代表股份的100％)。

    七、通过了根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》(5966.33万股同意， 占出席股东代表股份的100％)。

    

山东巨力股份有限公司

    1998年5月26日

    附

    新当选董事简历：

    1.玄伟先生，43岁，大专学历，高级技师。历任潍坊汽车配件厂车 间副主任、 主任，潍坊巨力机械总厂技改处处长，山东巨力股份有限公司总经理助理。

    2.秦复生先生，33岁，大专学历，助理经济师。自1989年12月入潍坊汽车配件 厂工作。历任潍坊巨力机械总厂厂办副主任，山东巨力股份有限公司销售公司副经 理，销售公司经理。

    3.岳来田先生，48岁，大专学历，高级经济师，历任西安重型机械厂副厂长， 山东巨力股份有限公司副总经理。

    4.王国萍女士，29岁，本科学历，工程师。1990年7月分配到潍坊 汽车配件厂 科研所工作，历任山东巨力股份有限公司科研一所副所长等职务。

    新当选监事简历：

    1.高广习先生，48岁，大专学历，高级经济师，历任白桦清选机械厂厂长，山 东巨力股份有限公司副总经理。

    2.陈景丽女士，47岁，初中学历，统计师。历任潍坊汽车配件厂劳资科统计， 潍坊巨力机械总厂劳资科科长，山东巨力股份有限公司人劳处处长。

    3.郭勇先生，46岁，大专学历，经济师。1975年10月参加工作。历任潍坊铜材 厂企管办主任、厂办主任、副厂长，潍坊铸锅厂厂长、党支部书记，山东巨力股份 有限公司企管处处长。

    4.孙玉民先生，34岁，大本学历，工程师。1985年入佳木斯造纸股份有限公司 机修厂工作。1994年6月调入山东巨力股份有限公司，历任 技改处第一副处长、处 长。