云南铜业股份有限公司三届监事会二次会议于2005年3月21日上午10:00在公司昆明市星宫酒店三楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3 人,符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效,会议由监事会主席陈云祥先生主持,到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议:
    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》;
    2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2004年利润分配预案》;
    3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司监事会议事规则》;
    4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司大红山二期工程生产经营方式;
    5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司关联交易管理办法;
    6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司股东大会议事规则;
    7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于同意钟亮辞去财务总监和聘任刘宣瑜为公司财务总监的议案》
    8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改公司信息披露制度的议案;
    特此公告!
    
云南铜业股份有限公司监事会    2005年3月21日