本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    云南铜业股份有限公司三届董事会第三次会议于2004年10月27日下午2：00在昆明星宫酒店三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《云南铜业股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事和公司高级管理人员列席会议，会议由副董事长余卫平先生主持。会议一致审议通过决议如下：

    一、审议通过了《云南铜业股份有限公司三季度报告正文》；

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2004年10月29日的《上海证券报》、《证券时报》。

    二、审议通过了《云南铜业股份有限公司投资者关系管理制度》；

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、审议通过了《云南铜业股份有限公司三届董事会专门委员会组成人员名单》；

    （1）战略委员会：由邹韶禄、何云辉、王鹏飞、周荣等四人组成。其中 ：邹韶禄为召集人。

    （2）审计委员会：由吴探学、黄河、周荣、牛晧等四人组成。其中：吴探学为召集人。

    （3）提名委员会：由黄河、吴探学、周荣、余卫平等四人组成。其中：黄河为召集人。

    （4）薪酬与考核委员会：由周荣、吴探学、黄河、杨毓和等四人组成。其中：周荣为召集人。

    四、审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与关联方之间非经营性资金往来的规定》

    为进一步加强和完善公司治理，规范公司经营，对由于历史原因形成的公司与关联方之间不可避免的非经营性资金往来，一年内累计金额超过300万元的，必须详细向公司董事会报告，并按《上市规则》的要求提交董事会或股东大会审议批准。公司将在1－3年内逐年降低与关联方之间非经营性资金往来的数额，加强规范管理，并最终杜绝与关联方之间非经营性资金往来。

    特此公告！