本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经云南铜业股份有限公司三届董事会第二次会议审议，决定召开公司2004年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会

    二、会议时间：2004年9月13日上午9：00

    三、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

    四、会议议程：

    审议公司收购云南冶炼厂部分资产的事宜。云南冶炼厂这部分资产经云南亚太会计师事务所评估后评估值为7386万元，占公司最近一次审计评估净资产的3.74％，因现资产的占有方云南冶炼厂和本公司受同一母公司控制，此项收购资产的交易属于关联交易，本公司大股东云南铜业（集团）公司承诺放弃投票权。

    五、出席会议对象：

    （1）截止2004年9月5日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    （2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。

    六、登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间和地点：时间：2004年9月9日—10日上午9：00－11：00,下午2：00－4：00

    地点：昆明市人民东路111号6楼公司董秘办

    联系人：陈少飞、翟华

    电话：0871－8390873、3125348

    传真：0871－8390874

    邮编：650051

    （3）本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日