云南铜业股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日上午9：00分在云南省昆明市西郊王家桥本公司四楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人共7人，代表公司股份517935600股，占公司股份总数的64.85%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长邹韶禄先生主持会议。经本次会议采取记名投票逐项表决方式（其中选举董、监事采用累计投票）通过以下决议：

    一、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    二、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100 %，表决通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    三、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    四、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    经云南亚太会计师事务所审计，公司2003年度完成主营业务收入4,091,287,984.30元（合并数），实现净利润99,425,855.98元（合并数）。按照公司章程规定，分别提取法定公积金14,093,471.76元和法定公益金7,072,963.29 元，加上年结转未分配利润9,492,497.94元，可供股东分配利润为87,751,918.87元。经董事会研究决定拟以公司2003年末总股本79868.88万股为基数向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计分配79,868,880.00元，剩余7,883,038.87元结转至下年度。本年度无资本公积金转增股本预案。

    五、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举邹韶禄先生为公司董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举余卫平先生为公司董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举杨毓和先生为公司董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举何云辉先生为公司董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举王鹏飞先生为公司董事的议案；

    以517928580股同意，7020股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的99.99%，表决通过选举牛皓先生为公司董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过选举吴探学先生为公司独立董事议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过选举周荣先生为公司独立董事的议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过选举黄河女士为公司独立董事的议案；

    公司第三届董事会由上述九人组成。其中吴探学先生、周荣先生、黄河女士为独立董事。

    六、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过选举陈云祥先生为公司股东监事议案；

    以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了选举管弘先生为公司股东监事的议案；

    上述二人同公司职代会选举产生的职工监事丁昆先生共同组成公司第三届监事会。

    七、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《修改公司章程的议案》。

    八、以517935600股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《公司续聘会计师事务所的议案》；

    决定继续聘请云南亚太会计师事务所有限公司为对本公司进行财务审计的机构。

    云南上义律师事务所黄松律师为本次大会出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及本公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！

    

云南铜业股份有限公司董事会

    2004年6月29日

    附职工监事丁昆先生简历

    丁昆：男，中共党员，1952年11月出生，中专文化程度，冶炼工程师。1969年7月参加工作，历任原云南冶炼厂电解车间副主任、昆明市锌厂副厂长、厂长，1998年5月至今任本公司电解分厂厂长。