云南铜业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月29日在本公司会议室召开。八名董事参加了会议，经表决，会议作出如下决议：

    一、选举邹韶禄先生为公司三届董事会董事长；

    二、选举余卫平先生为公司三届董事会副董事长；

    三、聘任何云辉先生为公司总经理；

    四、根据总经理提名，聘任王鹏飞先生、史谊峰先生、陈少飞先生为公司副总经理；钟亮先生为公司财务总监；陈少飞先生为公司总会计师；杨小琴女士为公司总工程师；

    五、聘任陈少飞先生为公司董事会秘书。

    特此公告！

    附1：钟亮、史谊峰、陈少飞、杨小琴简历

    钟亮：男，汉族，中共党员，现年53岁，文化程度大学，高级会计师。1987—1996年任云南锡业公司财务处副处长，财务处、审计处负责人，深圳天一实业公司财务总监。1996—1997年任有色昆明公司财务处处长。1998年5月—2001年5月任本公司董事，1999年1月至今任本公司财务总监。

    史谊峰：男，中共党员，现年41岁，大学文化，高级工程师。1986年7月参加工作，历任云南冶炼厂生产处副处长、粗炼分厂副厂长、厂长助理，1998年5月至今任本公司副总经理。

    陈少飞：男，现年40岁，大学文化，高级会计师。1985年7月参加工作，历任本公司财务部副主任、主任，2000年8月至今任本公司总会计师，2003年5月至今任本公司副总经理。

    杨小琴：女，中共党员，现年35岁，大学文化，高级工程师。1988年7月参加工作，历任云南冶炼厂技术处副处长、处长，本公司设计处处长、技术部主任、1999年2月至2001年5月任本公司副总工程师，2001年5月至今任本公司总工程师。

    附2：公司董事会秘书办公地址、联系方式

    办公地址：云南省昆明市西郊王家桥云南铜业股份有限公司

    邮政编码：650102

    联系电话：0871—8390873 传真：0871—8390874