云南铜业股份有限公司二届董事会第二十一次会议于2004年3月30日在公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事12人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。董事长邹韶禄先生主持会议，到会董事经过认真讨论，以举手表决方式，通过以下议案：

    一、审议通过公司2003年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2003年年度报告和年度报告摘要；

    四、审议通过公司2003年度利润分配预案：

    经云南亚太会计师事务所审计，公司2003年度完成主营业务收入4,091,287,984.30元（合并数），实现净利润99,425,855.98元（合并数）。按照公司章程规定，分别提取10%法定公积金14,093,471.76元和5%法定公益金7,072,963.29 元，加上年结转未分配利润9,492,497.94元，可供股东分配利润为87,751,918.87元。经董事会研究决定拟以公司2003年末总股本79868.88万股为基数向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计分配79,868,880.00元，剩余7,883,038.87元结转至下年度。不进行资本公积金转增股本。

    该预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

    五、审议通过投资余热发电项目的议案；

    由于公司余热锅炉产汽量大于用汽量，富裕蒸汽只能排空，形成能源的浪费。同时目前电力供应紧张，为缓解此种情况，并节约能源，降低生产成本，同意采用融资租赁的方式投资5901万元建设容量为10000千瓦的发电机组。项目建成后，全年可新增效益549万元。

    特此公告！