云南铜业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月2日上午9：00分在云南省昆明市人民东路111号十一楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人共10人，代表公司股份517956660股，占公司股份总数的64.85%，其中非关联股东代表公司股份56160股，占公司股份总数的0.007%，占出席会议股份总数的0.011%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本次会议采取记名投票逐项表决方式通过以下决议：

    一、《关于向关联方开具承兑汇票并支付贴现利息的议案》。由于该议案涉及关联交易，根据有关规定，大股东云南铜业（集团）有限公司放弃对该议案的投票权。非关联股东以56160股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议非关联股数的100%，表决通过了该议案；

    二、以517956660股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100 %，表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

    云南千和律师事务所伍志旭律师为本次大会进行了见证并认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

    备查文件：云南铜业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议；

    云南千和律师事务所法律意见书。

    特此公告！