本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经云南铜业股份有限公司二届董事会第十八次会议审议决定于2003年9月24日召开公司2003年度临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：云南铜业股份有限公司二届董事会

    二、会议时间：2003年9月24日上午9：00分

    三、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

    四、会议议程：

    （1） 补选公司独立董事：由于公司原独立董事何天淳先生因工作原因辞职（见2003年5月31日《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2002年度股东大会决议公告），补选一名公司独立董事（详见附件）；

    （2）审议修改《公司章程》：原公司章程第五章第九十条增加如下内容：“在公司董事换届选举时，股东大会采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时，出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权，上述选举权可以集中选举一人，也可分配选举数人，但不得重复使用，以得选票所代表选举权多者当选。如股东对选举董事事项有利害关系，且该选举行为有害于公司利益时，不得参加表决，也不得代理其他股东行使表决权。任期未届满时需要更换或补选一名或部分董事，不适用累积投票制。”

    四、出席会议对象：

    （1）截止2003年9月19日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    （2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。

    五、登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间和地点：

    时间：2003年9月22—23日上午9：00-11：00,

    下午2：00-4：00分

    地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部

    联系人：管弘、翟华 电话：0871-3126709、3125348

    传真：0871-3138100 邮编：650051

    （3）本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    特此公告！

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2003年度临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    附件：

    周荣简历：男，汉族，1962年10月生，中共党员。1982年毕业于昆明工学院铸造工艺及设备专业。1988年哈尔滨科技大学铸造专业研究生毕业，获工学硕士学位。1994年破格晋升副教授，1996年破格晋升教授。1997年至日本东京大学作高级访问学者。历任昆明理工大学教务处副处长、处长、校长助理、副校长。现任昆明理工大学校长，材料成型及控制专业教授，博士生导师.