云南铜业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月30日上午9：00分在云南省昆明市人民东路111号十一楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人共11人，代表公司股份517960000股，占公司股份总数的64.85%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长邹韶禄先生主持会议。经本次会议采取记名投票逐项表决方式通过以下决议：

    一、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    二、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100 %，表决通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    三、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100 %，表决通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    四、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的 100%，表决通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经云南亚太会计师事务所审计，公司2002年度完成主营业务收入3,002,821,521.16元（合并数），实现净利润46,629,068.13元,（合并数），除按照公司章程规定分别计提4,823,165.92元和2,416,845.63元的法定盈余公积和法定公益金，加上年初未分配利润10,037,881.36元，共计可供股东分配利润49,426,937.94元（合并数），以现有股本79,868.88万股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），共计分配39,934,440.00元，剩余9,492,497.94元结转至下年度。

    本年度无资本公积金转增股本预案。

    五、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100 %，表决通过了《公司2002年度报告及摘要》；

    六、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《何天淳先生辞去独立董事的议案》；

    七、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的 100 %，表决通过了《公司续聘云南亚太会计师事务所的议案》；

    八、以517960000股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的 100%，表决通过了《修改公司章程的议案》。

    云南千和律师事务所伍志旭律师为本次大会出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及本公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！