云南铜业股份有限公司二届董事会第十六次会议于2003年5月15日在本公司会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持，公司监事及其他高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了以下事项：

    1、投资组建云南铜业铜材有限公司的议案；

    该公司拟注册资本4500万元，其中：云南铜业股份有限公司以其拥有的现加工分厂的部份生产设备委托云南亚太会计师事务所评估以及技改所需资金共4265万元出资，占94.77%；昆明金辉房地产开发公司以现金出资150万元，占3.33%；云南铜兴工贸有限公司以现金出资50万元，占1.11%；自然人孔繁义、杨志兵、吴予才、郭建立、李小抗等五人以现金出资35万元，占0.778%。

    关联董事孔繁义回避此项表决。

    2、投资昆明西北沙河水库引水工程的议案；

    同意拟从昆明西北沙河水库引水至本公司供排水车间处理后供生产用水，以部分取代目前的自来水。该工程总投资为361.55万元，每年可为公司降低用水成本142万元。

    3、关于余卫平先生辞去公司副总经理的议案；

    由于工作变动，同意余卫平先生辞去公司副总经理职务。

    4、关于聘任公司副总经理的议案；

    根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任管弘先生、陈少飞先生为公司副总经理。

    5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

    根据工作需要，经公司董事会秘书提议，同意聘任翟华女士为公司证券事务代表。

    特此公告！

    附：

    管弘简历：男，中共党员，1964年9月出生，大学文化，高级工程师。1985年7月参加工作，历任云南冶炼厂技术员、工程师、副处长、云南铜业集团有限公司办公室副主任，1998年5月至今任本公司董事会秘书，2001年5月至今任本公司董事。

    陈少飞简历：男，1964年6月出生，大学文化，高级会计师。1985年7月参加工作，历任本公司财务部副主任、主任，2000年8月至今任本公司总会计师。

    翟华简历：女，高级政工师，1957年10月出生，大专文化。1974年9月下乡当知青，1980年至1992年在云南锡业公司团委、党委宣传部工作，1993年至1996年在云南兰坪有色金属公司工作，1997年至2001年6月在中国有色金属工业昆明公司办公室工作，2001年7月至今在本公司董秘办公室工作。