经云南铜业股份有限公司二届董事会第十五次会议审议决定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年5月30 日上午9：00

    二、会议地点：云南昆明市人民东路111号公司11楼会议室

    三、会议议程：

    （1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2002年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2002年度利润分配预案》；

    内容详见2003年3月1日《证券时报》及《上海证券报》

    （5）审议《公司2002年度报告及摘要》；

    内容详见2003年3月1日《证券时报》及《上海证券报》

    （6）审议《何天淳先生辞去独立董事职务的议案》；

    （7）审议《公司续聘云南亚太会计师事务所的议案》；

    （8）审议修改《公司章程的议案》；

    四、出席会议对象：

    （1）截止2003年5月27日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    （2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。

    五、登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间和地点：

    时间：2003年5月28—29日上午9：00-11：00,

    下午2：00-4：00分

    地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部

    联系人：管弘、翟华

    电话：0871-3126709、3125348

    传真：0871-3138100

    邮编：650051

    （3）本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    特此公告！

    

云南铜业股份有限公司

    董事会

    2003年4月15日

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日