云南铜业股份有限公司二届董事会第十五次会议于2003年4月15日在本公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。董事长邹韶禄先生主持会议，到会董事经过认真讨论，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2003年第一季度季度报告》；

    2、审议《何天淳先生辞去独立董事职务的预案》；

    经公司2000年度股东大会选举的本公司独立董事何天淳先生，因为工作变动（担任国家公务员），不宜继续担任本公司独立董事职务，何天淳先生提出辞去独立董事的报告。该预案待提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《修改公司章程的预案》；

    根据公司业务发展需要，原《公司章程》第十三条公司经营范围增加“化肥加工及销售”。

    4、审议通过《公司关于召开2002年度股东大会的议案》。

    特此公告！