云南铜业股份有限公司二届董事会第十四次会议于2003年2月26日在本公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，（其中邹韶禄委托孔繁义、杨毓和委托管弘）公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。受董事长邹韶禄先生委托，副董事长孔繁义先生主持会议，到会董事经过认真讨论，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    3、审议通过《公司2002年度报告》和《年度报告摘要》；

    4、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；

    经云南亚太会计师事务所审计，公司2002年度完成主营业务收入3,002,821,521.16元（合并数），实现净利润46,629,068.13元（合并数）。扣除按公司章程规定提取的法定公积金4,823,165.92元和法定公益金2,416,845.63元，加年初结转未分配利润10,037,881.36元，共计可供股东分配利润为49,426,937.94元（合并数）。经董事会研究决定以现有股本为基数向全体股东按每10股派发现金0.50元（含税），共计分配39,934,440.00元，剩余9,492,497.94元（合并数）结转至下年度。本年度无资本公积金转增股本预案。

    该议案尚需提交股东大会审议批准。

    5、审议通过《公司续聘云南亚太会计师事务所的预案》；

    该议案需提交股东大会审议批准。

    特此公告！