云南铜业股份有限公司二届董事会第十二次会议于2002年11月6日在本公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人（其中独立董事孙加林委托黄河、独立董事何天淳委托吴探学代为参加会议并表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持，公司监事及其他高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了以下事项：

    1、 投资组建云南铜业原料有限公司的议案；

    该公司注册资本2000万元，其中：云南铜业股份有限公司1050万元，云南铜业（集团）有限公司600万元，易门铜业公司100万元，滇中冶炼厂100万元，大东冶炼厂100万元，玉溪铜业公司50万元。（其中关联董事邹韶禄、杨毓和、刘宣瑜回避表决）

    2、 成立公司董事会专门委员会的议案；

    （1） 战略委员会：由邹韶禄、孔繁义、马梦江、孙加林、管 弘五人组成。其中 ：邹韶禄为召集人。

    （2） 审计委员会：由吴探学、孙加林、何天淳、黄 河、刘宣瑜五人组成。其中：吴探学为召集人。

    （3） 提名委员会：由孙加林、吴探学、黄 河、余卫平、虞海洋五人组成。其中：孙加林为召集人。

    （4） 薪酬与考核委员会：由何天淳、吴探学、黄 河、杨毓和、黄善富五人组成。其中：何天淳为召集人。

    3、 公司公务车产权转换资产处置的议案；

    公司实施公务车产权转换，目的是为了降低非生产性投资和非生产性费用支出。参与公务车产权转换的车辆共57辆，截止8月31日止的固定资产帐面价值为912万元，按评估后的价格计算可收回价值预计412万元，加产权转换的各项费用预计30万元，预计形成固定资产处置损失530万元。根据《企业会计制度》的规定，在车辆处置和产权转换完毕后，按实际的资产处置损失计入当期损益。

    特此公告！