云南铜业股份有限公司二届董事会第七次会议于2002年3月7日在本公司会议室 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，（其中孙加林委托邹韶禄、何天淳委托 余卫平）公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。董事长邹韶禄先生主持会议，到会董事经过认真讨论， 以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、 审议通过《公司2001年度财务决算报告》；

    3、 审议通过《公司2001年度报告》和《年度报告摘要》；

    4、 审议通过《公司2001年度利润分配预案》；

    经云南亚太会计师事务所审计，公司2001年度完成主营业务收入2, 872, 464 ,194.02元，实现净利润83,250,090.07元。按照公司章程规定，提取10％的法定公 积金8,325,009.01元，提取5％的法定公益金4,162,504.50 元，加年初结转未分配 利润24,078,785.37元，可供股东分配利润为94,841,361.93元。经董事会研究决定 以现有股本为基数向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计分配79,868, 880.00元，剩余14,972,481.93元结转至下年度。

    本年度无资本公积金转增股本预案。

    5、 审议通过《公司预计2002年度利润分配政策》；

    根据中国证监会有关规定和公司发展的需要，建议公司2002年度预计利润分配 政策为：以现金形式于2002年度结束后一次分配，分配比例为公司2002年度实现净 利润的30％以上，2001年度未分配利润结转至2002年度一并分配。预计2002年度不 进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议批准。

    6、 审议通过《公司关于提名独立董事的预案》；

    根据中国证监会《关于在上事公司建立独立董事制度的规范意见》，为完善公 司法人治理结构，公司董事会提名吴探学先生、黄河女士为公司第二届董事会独立 董事候选人。

    7、 审议通过《公司关于向董事发放津贴的预案》；

    根据责任与义务对等的原则，建议给予公司董事和独立董事以及公司监事每人 每年公司员工平均收入1—3倍的津贴，在董事会专项费用中开支，并列入公司的财 务预算。

    8、 审议通过《公司续聘云南亚太会计师事务所的预案》；

    9、 审议通过《修改公司章程的预案》；

    10、 审议通过《公司关于召开2001年度股东大会的议案》。

    特此公告！