云南铜业股份有限公司二届监事会第五次会议于2002年3月7日在公司会议室召 开。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席陈云祥先生主持。经参加会议的监事审议，形成以下决议：

    1、 审议通过《公司2001年度监事会工作报告》；

    2001年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督，并对公司2001年度的 生产经营情况进行严格监察，一致认为：

    （1） 报告期内公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董 事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （2） 云南亚太会计师事务所对本公司2001年度财务报告进行了审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3） 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    （4） 报告期内公司无收购、出售资产行为。

    （5） 报告期内公司的关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，不存 在内幕交易，无损害股东利益和公司利益的情况。

    2、 审议通过《公司2001年度报告和年度报告摘要》；

    3、 审议通过《公司2001年度利润分配预案》；

    4、 审议通过《关于修改公司章程的预案》；

    监事会认为：公司董事会在本次对原《公司章程》部分条款的修改，符合《上 市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、 法规的要求。

    特此公告！