云南铜业股份有限公司二届董事会第六次会议于2002年1月21日召开， 会议审 议批准与云南铜业集团有限公司共同出资组建云南铜业营销公司。云南铜业集团有 限公司截止2001年12月31日，持有本公司517888800股国有股，占公司总股本的64 .84％，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次投资行为构成了关联交易，公司须就此关联交易予以公告。

    一、关联交易日期、地点

    双方已经达成意向，但尚未正式签署协议。一旦正式签署协议，公司将立即做 提示性公告。

    二、有关各方的关联关系

    截止2001年12月31日，云南铜业集团有限公司持有本公司517888800股国有股， 占公司总股本的64.84％，为本公司的控股股东。双方存在关联关系。

    三、有关交易及其目的的简要说明

    为了增强云南铜业股份有限公司在行业中的竞争力，提高公司盈利能力，特别 是为了减少同大股东的关联交易，建立科学灵活、规范高效果的营销体制和运作机 制，拟成立云南铜业营销公司。

    四、拟组建的云南铜业营销公司的基本情况

    1、公司的注册资本

    该公司拟注册资本3000万元人民币。

    2、各投资方出资方式

    双方均以货币资金方式出资。

    3、各投资方持股比例

    本公司以货币资金2700万元出资，占总股本的90％；云南铜业集团有限公司以 货币资金300万元出资，占总股本的10％。

    4、公司主营范围

    有色金属材料、矿产品加工及销售，化工原料及产品批发兼零售、代购代销、 代储代运。

    五、本次关联交易对公司的影响

    组建云南铜业营销公司，将大大减少同大股东在产品销售上的关联交易，使本 公司降低对大股东的依赖程度。同时该公司作为本公司控股的子公司，使营销管理 更加规范和完善，并充分发挥本公司现有营销网络优势，在确保货物和资金安全的 前提下实现利润最大化，站稳国内市场、走向国际市场。

    六、公司董事会对本次关联交易的意见

    经过对上述事实的审查和判断，公司董事一致认为，本次关联交易合理而且客 观公允，没有损害公司及公司股东利益的内容和情形。其中关联董事邹韶禄、杨毓 和、刘宣瑜回避表决。

    七、备查文件

    《云南铜业股份有限公司二届董事会第六次会议决议公告》

    

云南铜业股份有限公司董事会

    2002年1月24日