云南铜业股份有限公司二届董事会第五次会议于2001年12月5 日在昆明市人民 东路111号公司六楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持,公司监事和其他 高管人员列席了本次会议。会议经审议通过以下决议：

    1、 审议批准《公司电解技术改造工程可行性研究报告》

    该项目投资控制在1亿元人民币,利用自有资金进行,力争在2002年底建成,形成 新增年产10万吨电解铜生产能力并于2003年投入生产。

    2、 审议批准《关于请求批准对硫酸Ⅱ系列实施技术改造的报告》、《关于申 请对“1＃电炉和1＃转炉”实施技术改造的报告》、《关于申请“电解六跨续建” 的报告》、《关于请求追加新增技改项目的报告》

    利用自有资金进行上述技术改造,累计投入资金4500万元。

    3、 审议批准《公司内部控制管理制度》和《董事会议事规则》、《公司信息 披露制度》

    4、 审议《公司首次发行股票募集资金进行新建和技术改造项目进展情况的报 告》

    根据国家技术改造建设程序和技术引进合同的规定,公司技术改造工程建设按： 初步设计审查、对外合同签约、对外合同批准、设计分工会、基本设计审查、详细 设计审查、工程设计审查、工程设备招标、工程施工安装、投产试车等步骤进行。 目前,异型铜线杆连铸连轧项目已经完成。 火法系统技改项目和加工分厂迁建改造 项目原计划在2001年底完成,但由于公司技术改造与正常生产同时交叉进行、 技术 改造项目完全在原有生产区域内采取嫁接改造, 公用部分的改造只能根据生产间隙 进行,造成工程建设连续性差、限制条件多、施工难度大等困难。 尤其是工程的一 主体设备由德国欧萨斯公司提供,但是该供货在海关商检中发现尺寸超差、 变形过 大,商检结果不合格。后双方达成协议由欧萨斯公司重新供货,重新供货部分要明年 一季度才能到达,使与之相关工序无法进行,造成工程延误。预计整个工程要到明年 二季度初才能点火投产。为此,谨向广大投资者表示歉意。

    特此公告！