云南铜业股份有限公司 2001年度临时股东大会于2001年9月18日上午9：00 分 在云南省昆明市人民东路111号十一楼会议室召开。 出席会议的股东和委托代理人 共14人，代表公司股份518650170股，占公司股份总数的64.94 ％， 占出席会议股 份总数的100 ％， 其中非关联股东代表公司股份 761370股，占公司股份总数的0 .0953％，占出席会议股份总数的0.15％，会议符合《公司法》及公司章程的规定。 经本次会议采取记名投票逐项表决方式通过如下决议：

    一、公司用自有资金投资3000万元人民币参与组建凉山矿业股份有限公司的议 案。由于该议案涉及同大股东之间的关联交易，根据有关规定，大股东云南铜业集 团有限公司放弃投票权，并予以回避。非关联股东以742650股同意，18720股弃权， 0股反对，同意股数占出席会议非关联股数的97.54％，弃权股数占出席会议非关联 股数的2.46％，表决通过了该议案。

    二、授权董事会对公司最近一期经审计的财务报告净资产10％以下数额的投资 事项具有决定权。以518650170股同意，0股弃权，0股反对， 同意股数占出席会议 股数的 100％，表决通过了该项议案。

    云南千和律师事务所伍志旭律师出席会议并出具法律意见书。

    特此公告！