根据云南铜业股份有限公司二届董事会第四次会议决议,定于2001年9月18日上 午9:00分在昆明市人民东路111号11楼会议室召开公司2001年度临时股东大会。现 将有关事项通知如下:
    一、会议审议以下事项:
    1、公司用自有资金投资3000 万元人民币参与组建凉山矿业股份有限公司的议 案;(内容详见公司关联交易公告)
    2、授权公司董事会决定对公司最近一期经审计的财务报告净资产10 %以下数 额的投资事项。
    二.出席会议的对象:
    1.截止2001年9月13日下午3时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体 股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
    2.本公司董事、监事及其它高级管理人员。
    三.登记事项:
    1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证; 法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证;委托代理人 须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2. 登记时间和地点:
    时间:2001年9月14日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00分
    地点:昆明市人民东路111号6楼公司证券部
    联系人:管弘、郑文捷、曹辉
    电话:0871-3126709、3133502
    传真:0871-3138100
    邮编:650051
    3. 本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。
    
云南铜业股份有限公司董事会    2001年8月14日