本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会第一次会议于2007年6月22日上午11时在公司8楼会议室举行,公司新当选的全体11名董事出席了会议,公司新当选的监事和公司高管列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。与会董事一致推举邹韶禄先生主持会议,经过与会董事的讨论并以举手表决的方式形成如下决议：

    一、以11票同意,0票反对,0票弃权,选举邹韶禄先生为公司第四届董事会董事长,选举余卫平先生、何云辉先生为公司第四届董事会副董事长；

    二、以11票同意,0票反对,0票弃权,选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员：

    1、战略委员会

    邹韶禄、余卫平、何云辉、周荣、沈南山,主任由邹韶禄先生担任。

    2、审计委员会：

    朱庆芬、杨国梁、汪戎、虞海洋、何云辉,主任由朱庆芬女士担任。

    3、薪酬与考核委员会

    汪戎、杨毓和、杨国梁、朱庆芬、王鹏飞,主任由汪戎先生担任。

    4、提名委员会

    周荣、杨国梁、朱庆芬、余卫平、王鹏飞,主任由周荣先生担任。

    三、经董事长提名,以11票同意,0票反对,0票弃权,聘任何云辉先生为公司总经理,聘任陈少飞先生为公司董事会秘书。公司独立董事同意此项聘任。

    四、经总经理提名,以11票同意,0票反对,0票弃权,聘任王鹏飞先生、史谊峰先生、陈少飞先生、付江先生、陈勇先生为公司副总经理,聘任陈少飞先生为公司总会计师。公司独立董事同意公司对上述人员的聘任。

    五、经董事会秘书提名,以11票同意,0票反对,0票弃权,聘任翟华女士为公司证券事务代表。公司独立董事同意公司对上述人员的聘任。

    六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为赤峰云铜有色金属有限公司银行综合授信提供25亿元担保的议案》

    为确保公司的控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司在规定的时间内顺利投产、达产,公司决定为该公司在各银行的综合授信总额提供25亿元的担保。

    七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》

    根据中国证券监督管理委员会于2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》和云南省证监局于2007年5月29日发布《关于做好信息披露工作的通知》的文件要求,结合《公司章程》公司对消息披露管理办法做了适当修改。

    特此公告。

    云南铜业股份有限公司董事会

    2007年6月22日

    附：相关人员简历

    1、何云辉,男,1957年5月13日出生,研究生学历,高级政工师、高级经济师,中国注册特级职业经理人。何先生1974年8月参加工作,1981年4月入党,历任云南大姚铜矿团委副书记、代理团委书记、子弟学校校长兼党支部书记、矿党委办公室主任、矿党委副书记、纪委书记兼任金孔雀实业总公司总经理、党总支书记；中国有色金属工业昆明公司党政办公室副主任、主任；公司党委书记、纪委书记、第二届监事会监事。现任公司党委委员、总经理、第三届董事会董事。

    2、王鹏飞,男,1965年3月28日出生,管理学硕士研究生,高级经济师、中国注册特级职业经理人。王先生1988年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党。历任云锡公司党校党政办公室秘书、副主任；中国有色金属昆明公司党委组织部干部处任科长；中国有色总公司人事部干部二处工作；云南铜业(集团)有限公司党委组织部副部长、干部处副处长；中国铜铅锌集团公司人事部任干部处负责人；云南铜业(集团)有限公司党委组织部部长、干部处处长；云南冶炼厂党委书记、昆明云冶锌业股份公司副董事长、党委书记；公司第二届监事会监事。现任公司党委书记、副总经理、第三届董事会董事。

    3、史谊峰,男,1963年7月11日出生,研究生学历,高级冶炼工程师。史先生1986年7月12日参加工作,1995年9月加入中国共产党,历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。现任公司副总经理、党委副书记。

    4、陈少飞,男,1964年6月出生,硕士研究生,高级会计师。陈先生1985年7月参加工作,历任中国有色金属工业昆明公司财务处会计师、经腾贸易公司经营科副科长；中美合资昆明醋酸纤维有限公司会计部经理；云南铜业(集团)有限公司财务部会计师；公司财务部副主任、主任、总会计师。现任公司副经理、总会计师、第三届董事会秘书。

    5、付江,男,1962年12月出生,研究生学历,高级冶炼工程师。付先生1983年9月参加工作,历任原云南冶炼厂检验处副处长、技术开发部副主任、主任兼科研所所长；公司技术部主任、技改工程部副指挥长兼综合部主任、总经理助理兼投资经营部主任。现任公司副总经理兼投资经营部主任。

    6、陈勇,男,1962年4月出生,大专学历(在职研究生),高级经济师。陈先生1980年12月参加工作,2000年10月加入中国共产党,历任云南铜业股份有限公司销售处副处长、销售公司经理。现任公司副总经理兼销售公司经理。

    7、翟华,女,高级政工师,1957年10月出生,大专文化。1974年9月下乡当知青,1980年至1992年在云南锡业公司团委、党委宣传部工作,1993年至1996年在云南兰坪有色金属公司工作,1997年至2001年6月在中国有色金属工业昆明公司办公室工作,2001年7月至今任公司董秘办公室主任,2003年5月至今兼任公司证券事务代表,2005年取得上市公司董事会秘书任职资格。