云南铜业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年7月9日在本公司会议 室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持,公司监事列席了本次会议。 会议讨论并 通过了以下决议：

    1、审议通过用自有资金投资2000 万元人民币参与组建云晨期货经纪公司的议 案；

    由于我国期货业经过几年的整顿调整现已进入稳步规范发展时期,投资该行业, 可以扩展本公司经营范围,培育新的利润增长点,实现产业资本与金融资本的结合。 董事会认为此项交易合理且客观公允,符合公司的长远利益。

    与本次关联交易有利害关系的董事邹韶禄、杨毓和、刘宣瑜、马梦江按照有关 法律的规定对本次表决予以回避,实际参加表决的董事为7人,符合有关要求,会议做 出的决议有效。

    2、根据国家财政部关于执行《企业会计制度》的要求,通过公司关于调整计提 资产减值准备的议案。

    由于我公司原依据《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》制定的 “关于计提四项资产减值准备的规定”已不适应新《企业会计制度》的要求。现依 据《企业会计制度》有关规定本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险,根据公司 的实际生产特点和经营情况,对公司原计提四项资产减值准备规定进行修改。（1） 时间由年末计提改为每年季度末或每年中期及年末计提。（2）计提坏帐准备、 短 期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备四项准备的基础上, 增加计提 固定资产减值准备,无形资产减值准备, 在建工程减值准备。 此项会计政策变更自 2001年1月1日起执行。

    特此公告！