本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

    二、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第三届董事会

    2、会议时间：2006年5月30日上午9：00

    3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    5、主持人：副董事长余卫平(受公司董事长邹韶禄委托)；

    6、本次会议通知于2006年4月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共6人，代表股份433703556股，占公司总股份的54.3019％。

    四、提案审议和表决情况：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配议案》。

    公司2005年度实现的净利润493,625,119.56元(合并数)，按照公司章程规定分别计提62,406,060.10元和38,348,896.42元的法定盈余公积和法定公益金，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润205,006,377.02元，减去已分配2004年度现金股利79,868,880.00元，本年度可供股东分配的利润517,943,538.17元，拟以现有股本79,868.88万股为基数，每10股派发现金股利2.50元(含税)，共计分配199,672,200.00元元，余额318,271,338.17元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    5、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。

    2006年公司继续聘任亚太中汇会计师事务所有限公司为公司的审计中介机构。同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    6、审议通过了《公司关于修改章程的议案》。

    根据新《公司法》、新《证券法》和深交所颁布的《公司章程修改的指引》的要求，公司对公司章程进行了系统全面的修改。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    7、审议通过了《公司股东大会议事规则的议案》。

    根据新《公司法》、新《证券法》和公司修改后的公司章程的要求，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    8、审议通过《公司2006年日常关联交易预计》。

    公司关联股东在表决时回避投票表决。同意54756股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    9、审议公司2006年银行综合授信额度的议案

    公司2006年生产规模在2005年的基础上有大幅度的增加，且原料价格有大幅度上涨，为确保公司生产经营目标的顺利实现，经公司财务部门测算，根据各家银行对公司的综合授信，预计2006年的融资规模控制在99亿元，公司管理层和财务部门将尽快和相关银行协作争取相应的信贷额度，公司将本着厉行节约，效益优先的原则，确保生产经营目标顺利实现，保障公司和各位股东的利益。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    10、审议公司2006年发行10亿元短期融资券的议案

    公司在2005年11月份成功发行了8亿元一年期的短期融资券，在有效缓解公司资金需要的同时，节约了大量的财务费用，为公司顺利实现2005年的生产经营目标奠定了基础，同时也开创了云南省发行短期融资券的先河，为公司带来了良好的社会影响。为确保公司2006年生产经营目标的顺利实现，保障公司和投资者的利益，公司拟在2006年申请发行10亿元短期融资券，继续聘请中国银行为公司发行短期融资券的主承销商，聘请中诚信国际信用评级有限公司为公司发行短期融资券的信用评级机构，聘请云南上义律师事务所为公司发行短期融资券的法律服务机构。

    同意433703556股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    五、律师出具的法律意见：

    云南上义律师事务所黄松律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2005年年度股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

云南铜业股份有限公司董事会

    2006年5月30日