云南铜业股份有限公司：

    云南千和律师事务所(下称本所)依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问合同》 ,指派伍志旭律师出席了贵公司2000年年度股东大会,并按照律师行业公认的业务标 准和道德规范及勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进 行了审查,现根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规范意见》及贵 公司《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

    一、关于本次股东大会的通知、召开程序

    根据贵公司提供的有关资料,表明贵公司董事会已召开会议,作出了关于召开本 次股东大会的决议,并已于2001年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》公告了 召开本次股东大会的通知。

    本次股东大会于2001年5月22日在贵公司会议室召开,召开时间与公告时间间隔 30天以上,会议召开的时间、地点和内容也与公告内容一致。

    本次股东大会由贵公司现任董事长邹韶禄先生主持,其通知、 召开的程序符合 法律、法规及贵公司《章程》的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效, 参加股东大会的公司董 事、监事及高级管理人员的资格合法有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序和结果

    出席本次股东大会的股东审议了《公司2000年度报告和年度报告摘要》、《公 司2000年度董事会工作报告》、《公司2000年监事会工作报告》、《公司2000年度 财务决算报告》、《公司2001年度财务预算方案》、《公司2000年利润分配预案》、 《公司2001年度预计利润分配政策》、《审议修改〈公司章程〉》、《关于公司选 举新一届董事会董事的议案》、《关于公司选举新一届监事会监事的议案》、《关 于购置员工住房冲减年初未分配利润的议案》、《续聘会计师事务所的议案》等十 二项议案,并以记名投票的表决方式表决,结果均以符合贵公司章程规定的票数同意 通过了以上方案。

    四、关于新提案

    在本次年度股东大会上,没有股东提出新的提案。

    综上,本所律师认为：贵公司本次年度股东大会通知、 召开及表决程序符合法 律、法规及贵公司《章程》的规定,形成的决议合法有效。

    本律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件, 随贵公司其他 文件一起公告。