本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知,于2005年11月15日由公司董事会秘书办公室以书面的形式发出,会议于2005年11月25日上午9：00在人民东路111号公司八楼会议室准时召开,应到董事9人,实到董事5人,公司董事余卫平先生因公务出差在外委托公司董事邹韶禄先生代表出席并表决,公司董事牛?、独立董事周荣先生因公务出差在外委托公司董事何云辉先生代表出席并表决,独立董事黄河女士因公务委托独立董事吴探学先生代表出席并表决,公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由董事长邹韶禄先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议：

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任杨小琴、付江为公司副总经理的议案》；

    经公司总经理提名,公司董事会决定聘任杨小琴、付江为公司副总经理,公司独立董事同意对二位同志的聘任。(杨小琴、付江简历附后)

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于修改公司章程的预案》；

    因工业硫酸属于高危化工产品,易制毒品,属于国家特许经营管制范畴,需要在营业执照中公司经营范围特别明确“工业硫酸”项目,因公司经营范围的延伸,需要在经营范围中增加“饲料磷酸盐产品”。为此需要在公司章程第二章第十三条中增加“工业硫酸”、“饲料磷酸盐产品”。修改公司章程的预案将提交最近一次股东大会审议批准

    特此公告。

    附：杨小琴、付江简历

    杨小琴,女,汉族,1969年3月出生,1988年7月参加工作,1986年6月入党,研究生学历,高级工程师。杨女士曾任云南冶炼厂技术处副处长、处长；1998年3月至1998年5月任云南冶炼厂技改工程部副主任兼设计处处长；1998年5月至1999年3月任本公司技术部副主任兼设计处处长；1999年3月至1999年12月任本公司副总工程师兼技术处处长；1999年12月至2001年5月任本公司副总工程师兼技术部主任。杨女士2001年5月至今,任本公司总工程师。

    付江,男,汉族, 1962年12月出生,1983年9月参加工作,1983年7月毕业于昆明工学院冶金系有色冶炼专业,工学学士,1998年7月毕业于昆明理工大学冶金管理研究生班冶金管理专业,研究生学历,高级冶炼工程师,历任原云南冶炼厂检验处副处长；云南铜业股份有限公司技术部副主任；云南铜业股份有限公司技改工程部副指挥长兼综合部主任。2005年3月至今,任云南铜业股份有限公司总经理助理兼投资经营部主任。