本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南铜业股份有限公司三届董事会第五次会议通知，于2005年4月11日由公司董事会秘书办公室以书面的形式发出，会议于2005年4月20日下午2：30在昆明星宫酒店三楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长余卫平先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：

    以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2005年第一季度季度报告》。

    特此公告。