本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会

    2、会议时间：2005年5月26日上午9：00

    3、会议地点：云南省昆明市人民东路星宫酒店4搂会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    5、出席对象：（1）截止2005年5月16日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度财务决算报告；

    4、公司2004年度利润分配议案；

    经亚太中汇会计师事务所（原云南亚太会计师事务所）审计，本公司2004年度实现的净利润239,390,883.51元(合并数)，按照公司章程规定分别计提27,985,263.41元和14,233,556.86元的法定盈余公积和法定公益金，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润7,883,038.87元，共计可供股东分配利润205,006,377.02元，以现有股本79,868.88万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配79,868,880.00元，余额125,137,497.02元结转以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    5、审议修改《公司章程》；

    6 、续聘会计师事务所的议案。

    7、审议公司大红山二期工程生产经营方式；

    8、审议公司关联交易管理办法；

    9、审议公司股东大会议事规则；

    10、审议关于修改公司信息披露制度的议案；

    以上十项议案，详见公司刊登在2005年3月24日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的三届董事会第四次会议决议公告。

    11、审议公司2005年日常关联交易预计。

    三、现场股东大会登记方法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间和地点：

    时间：2005年5月23日-25日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00分

    地点：昆明市人民东路新华大厦16楼G座云南铜业股份有限公司董秘办

    联系人：陈少飞、翟华 、李正松

    电话：0871-3125348 传真：0871-8390874 邮编：650051

    四、其他事项

    本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    

云南铜业股份有限公司董事会

    2005年4月4日

    附：授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表出席云南铜业股份有
限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号：
    委托人持有股数：
    股东帐号：
    受托人签字：
    受托人身份证号：
    委托日期：        年     月      日