公司定于2004年4月29日上午10：00在本公司会议室召开公司2003年年度股东大会。有关事项如下：

    （一） 会议时间；2004年4月29日上午10：00分

    （二） 会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

    （三） 会议议程：

    1、审议本公司2003年度董事会工作报告

    2、审议本公司2003年度监事会工作报告

    3、审议本公司2003年度财务决算报告

    4、审议本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

    5、审议本公司关于关联交易事项的议案

    6、审议关于续聘五洲联合会计师事务所的议案

    7、审议修改本公司章程的议案

    8、审议修订本公司《担保内控制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资产减值准备制度》的议案

    9、审议关于选举独立董事的议案

    10、审议关于调整独立董事津贴的议案

    11、审议关于选举监事会监事的议案

    12、审议本公司符合增发新股条件的议案

    13、审议本公司2004年度增发新股的议案（相关议案将在股东大会上逐项审议）

    14、审议本公司前次募集资金使用情况的议案

    15、审议本公司2004年度增发新股募集资金使用投向的可行性议案

    16、审议提请股东大会授权董事会办理2004年度增发新股相关事宜的议案

    （四）出席人员：

    1、截至2004年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    3、登记时间：2004年4月28日（10：00－18：00）。

    （六）其他事项：

    1、联系电话：0991－3660950转8012；

    2、联系传真：0991－3660950转8011；

    3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    4、邮政编码：830011

    5、联系人：刘晖

    6、与会股东交通及食宿自理。

    特此公告。

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00四年三月二十三日

    附件：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有限公司2003年年度股东大会。

    （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    （二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的

    以下议案投赞成票： ；

    以下议案投反对票： ；

    以下议案投弃权票： 。

    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （六）股东代理人不得转委托。

    （七）法人股东名称 。（加盖单位印章）

    营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。

    （八）自然人股东（签字）： 。

    （九）受托人（签字）： 身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日