新疆天山水泥股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年3月23日在公司会议室召开。应到监事5名,实际出席会议的监事4 名,会议由监事会主席杨志雄先生主持。经与会人员认真审议,形成以下决议:
    1、审议通过了本公司2003年度报告及摘要
    2、审议通过了本公司2003年度监事会工作报告
    3、审议通过了本公司2003年度财务决算报告
    4、审议通过了本公司关联交易事项的议案
    5、审议通过了关于调整本公司监事会成员的议案
    本公司第二届监事会监事石水泉先生因工作原因拟辞去监事职务,现提名张庆为本公司第二届监事会监事,其简历如下:
    张庆,男,满族,研究生。1988年至1997年就职于建设银行,历任会计、柜台负责人、推广部经理,1998年至1999年任新疆金新信托投资公司资金部经理,2000年至2001年6月任新疆鸿福集团有限公司投资部经理、鸿信投资公司总经理、鸿福成套设备公司总经理,2001年6月至今任新疆金融租赁有限公司总经理。
    6、审议通过了关于公司2002年度会计差错追溯调整的议案
    7、审议通过了关于本公司对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案
    8、审议通过了审议修订本公司《担保内控制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资产减值准备制度》、《总经理工作细则》的议案
    对监事会议事规则作如下修改:
    “二、监事会中2项监事会行使下列职权中” 增加“(9) 对公司的对外担保进行专项定期监督检查,对不当担保行为提请公司予以纠正。增加(10)对公司各项重大资产损失、会计差错更正、诉讼和仲裁等事项提出专门意见”,以下条款序号顺延。
    增加一条“四 附则 1、本规则经股东大会审议通过后生效。2、本规则由监事会负责解释”。
    
新疆天山水泥股份有限公司监事会    二00四年三月二十三日