本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆天山水泥股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。发出表决票10张，收回表决票10张，表决结果如下：

    9张赞成票，同意本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司托管新疆屯河投资股份有限公司持有的新疆昌隆白水泥有限责任公司70％的股权。1张未表达意见票。详见本公司关联交易公告。