本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年10月27日在公司会议室召开。应到董事10名，实际出席会议的董事和授权董事10 名，会议由董事长张丽荣女士主持。经与会人员认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了本公司《2003年第三季度报告》。

    二、审议通过了本公司《信息质量控制制度》。

    为了保证公司信息披露的质量，更好的履行对股东的诚信义务，对公司各部门、分支机构、控参股公司及分公司产生的信息进行有效控制，公司制定了《信息质量控制制度》,该制度详细内容见巨潮网站。

    三、审议通过了本公司《投资者关系管理制度》

    为了加强公司与投资者之间的信息交流，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了解和信任，公司制定了《投资者关系管理制度》,该制度详细内容见巨潮网站。

    四、审议通过了《关于委任董事会证券事务代表的议案》

    公司董事会委任刘晖担任董事会证券事务代表。