本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会于2003年6月30日上午在公司会议室召开二届十五次会议，会议应到董事11人，实到董事及授权董事10人，会议由董事长张丽荣女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整本公司在阿克苏、克州两地区控股子公司股权投资结构的议案》

    随着本公司水泥业务在全疆各地州的快速发展，按片区梳理本公司的股权投资结构，对于推动公司内部财务重组、资金统一调度、提升边际利润，对于构成市场的统一布局、形成区域性利润资金中心都将有着十分积极的作用。为此，公司提出调整本公司在阿克苏、克州两地区控股子公司的股权投资结构。

    阿克苏天山多浪水泥有限责任公司成立于2001年5月，注册资本11333万元，本公司投资6497.4万元持有其55%的股权。公司现决定以自有资金3000万元对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司进行增资扩股，增资后本公司累计在该公司的股权投资达9497.4万元，所持有股权比例由55%上升到66.26%。

    新疆帕米尔水泥有限责任公司于2001年12月由本公司以竞买方式取得原克州黑孜苇水泥厂有效资产后与阿克苏天山多浪水泥有限责任公司共同设立，注册资本2000万元，本公司出资1020万元，持有该公司51%的股权，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司出资980万元，持有该公司49%的股权。公司决定向阿克苏天山多浪水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司51％的股权，由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司注销新疆帕米尔水泥有限责任公司的独立法人地位，将其变为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的分支机构。

    二、审议通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》

    根据本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司目前的经营状况和财务状况，公司拟为该公司提供3000万元的流动资金贷款担保。