本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2003年6月17日与新疆啤酒花股份有限公司签定《互保协议》，双方互为对方担保的最高额度为：人民币5000万元。

    本公司二届十四次董事会审议通过了本次担保事项。根据本公司股东大会对董事会的授权，该互保事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    新疆啤酒花股份有限公司是1997年5月12日经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1997]180号),向社会公开发行人民币普通股3000万股并于1997年6月在上交所上市。新疆啤酒花股份有限公司是一家从事经营啤酒花、啤酒花制品、啤酒大麦、香精香料、其他农副产品的生产 、加工、销售以及房地产开发为主的上市公司。该公司注册资本：367,916,646元。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦。法人代表：艾克拉木·艾沙由夫。

    三、担保协议的主要内容

    1、双方本着友好合作、诚实互利的原则，互相为对方担保，双方所贷款的用途为各自企业的生产经营活动。

    2、双方互为对方担保的总额最高为：5000万元。双方互为对方提供的银行贷款信用担保应按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式。

    3、双方在规定的担保额度内，给对方担保时，应积极协助对方办理有关手续。双方坚持按期履行向贷款银行归还本金和利息的义务。

    4、双方互为对方担保的有效期为壹年，自2003年6月17至2004年6月16日。

    四、董事会意见

    公司董事会对本次担保事项召开了会议，各位董事均认为：向银行进行贷款，是满足公司生产经营活动的需要，公司结合目前的财务状况，与新疆啤酒花股份有限公司互为担保，有利于公司业务发展。经充分了解新疆啤酒花股份有限公司的财务状况，董事会认为签订此互保协议风险较小，同意与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款互保关系。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，包括本次互保协议事项，本公司对外担保数额为20000万元（未含为本公司的控股子公司提供的14500万元的担保），其中已经履行担保协议的为15000万元。公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、新疆天山水泥股份有限公司与新疆啤酒花股份有限公司签订的《互保协议》；

    2、董事会决议；

    3、被担保人最近一期的财务报表；

    4、被担保人营业执照复印件；