新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年5月31 日以通讯 表决方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票8份，均为赞成票。经表 决，通过了由本公司以自有资金出资，与新疆金建建材有限责任公司共同组建“新 疆善鄯天山水泥有限责任公司”的议案。有关情况如下：

    一、拟组建公司名称：“新疆善鄯天山水泥有限责任公司”

    二、拟组建公司性质：有限责任公司

    三、拟组建公司注册资本：人民币1200万元，其中：本公司出资1140万元，占 注册资本的95％；新疆金建建材有限责任公司出资60万元，占注册资本的5％。

    四、拟组建公司注册地和经营场所均在新疆吐鲁番地区善鄯县。

    五、拟组建公司的经营范围：水泥、建材制品的生产、加工、销售，技术咨询 服务。

    六、参与发起各方：

    1.新疆金建建材有限责任公司

    法定代表人：崔刚

    注册资本：862.5万元

    性质：有限责任公司

    经营范围：水泥、水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品、塑钢门窗、钢门窗、 编织袋、石灰石、矿渣粉、装卸搬运、房屋租赁、汽车配件、百货、公路货运、加 油站。

    2.新疆天山水泥股份有限公司

    法定代表人：张丽荣

    注册资金：14446万元

    性质：股份有限公司

    经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务

    出资设立“新疆善鄯天山水泥有限责任公司”是按照本公司第一届董事会第九 次会议决议精神(该决议公告见2001年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》)， 对新疆吐鲁番、哈密地区的水泥市场进行整合重组，加快新疆水泥产业结构调整的 步伐，推进本公司的水泥主业发展战略。