本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会于2003月28日上午在公司会议室召开二届十三次会议，会议应到董事10人，实到董事及授权董事10人。会议由董事长张丽荣女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：

    1、审议并通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》

    根据各控股子公司的经营情况、财务状况，同意为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万元的贷款担保，为控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司提供1500万元的贷款担保。担保事项发生时，本公司将及时向投资者披露。（为新疆屯河水泥有限责任公司提供贷款担保的事项需提交本公司股东大会审议）

    2、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

    提名冉斌为本公司第二届董事会独立董事的候选人。独立董事候选人需报请中国证监会审核通过后方可作为本公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。后附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人简历。

    (该议案需提交本公司股东大会审议)

    3、审议并通过了本公司《董事会专门委员会实施细则》

    为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，完善公司治理结构，公司依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》及本公司《治理手册》制定本公司《董事专门委员会实施细则》以指导、规范公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作。会议并选举产生了各委员会委员。

    4、审议《关于召开本公司2003年度第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股东大会。

    （一）会议时间；2003年6月30日上午10：30分

    （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

    （三）会议议程：

    1、审议本公司《关于聘请独立董事的议案》

    2、审议《为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供贷款担保的议案》

    （四）出席人员：

    1、截至2003年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    3、登记时间：2003年6月23日（10：00－18：00）。

    （六）其他事项：

    1、联系电话：0991－3660950转8012；

    2、联系传真：0991－3660950转8011；

    3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    4、邮政编码：830011

    5、联系人：刘晖

    6、与会股东交通及食宿自理。

    特此公告。

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    2003年5月28日

    附件：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2002年年度股东大会。

    （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    （二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的

    以下议案投赞成票： ；

    以下议案投反对票： ；

    以下议案投弃权票： 。

    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （六）股东代理人不得转委托。

    （七）法人股东名称 。（加盖单位印章）

    营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。

    （八）自然人股东（签字）： 。

    （九）受托人（签字）： 身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日

    证券简称：天山股份 证券代码：000877 公告编号：2003———016

     新疆天山水泥股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人新疆天山水泥股份有限公司董事会现就提名冉斌为新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天山水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备提任上市公司董事的资格；

    二、符合新疆天山水泥股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括新疆天山水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：新疆天山水泥股份有限公司

    董事会

    2003年5月28日

    附件1、

     新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人冉斌，作为新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括新疆天山水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东，实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：冉斌

    2003年5月28日

    附件2：

     新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人简介

    冉斌，男，汉族，1967年2月出生；法学和工学双学士；工程师，律师，新疆啤酒花股份有限公司独立董事；具有国家工商行政管理局授予的工商企业登记代理资格。1990年1月—1996年8月在新疆公路规划勘察设计院担任工程师，1996年9月至今任职于天阳律师事务所。