本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司于2003年5月8日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。发出表决票10张，收回表决票10张。表决结果形成以下决议：

    一、审议通过了《关于暂停在乌鲁木齐地区经营商品混凝土业务及出售新疆天山筑友混凝土有限责任公司51％股权的议案》

    公司在完成了“新疆天山筑友混凝土有限责任公司”的设立工作后，为了减少公司进入乌鲁木齐商品混凝土市场的风险，决定将本公司持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司的51％的股权转让给本公司的控股股东———新疆天山建材（集团）有限责任公司，由新疆天山建材（集团）有限责任公司先行培育该项目。关联董事回避了表决，详细情况见本公司“关于出售新疆天山筑友混凝土有限责任公司之关联交易公告”

    二、审议通过了《关于聘用公司副总经理的议案》

    根据公司业务发展的需要，决定聘用武新贤、赵新军出任公司副总经理。简历见附件。

    附件 简历

    武新贤，男，汉族，1965年12月出生，学历中专，工程师。1986年8月-1988年7月在新疆水泥厂计量室任技术员，1988年7月-1996年10月任新疆水泥厂计量室主任，1996年10月-1997年7月任新疆水泥厂二分厂副厂长、厂长，1999年7月-2000年12月任天山股份总经理助理，2000年12月至2003年2月任新疆帝派瓷业公司董事长、总经理。2003年3月起任云浮天山水泥有限公司总经理。

    赵新军，男，汉族，1967年2月出生，学历中专，工程师。1989年10月-1994年10月任塔城地区水电公司电站站长，1994年10月-1995年10月任屯河公司特种水泥厂调度，1995年10月-1999年6月历任屯河公司特种水泥厂原料车间主任、厂长助理、副厂长、厂长，1999年6月-1999年10月任屯河公司额敏筹建处主任、1999年10月-2000年12月任屯河公司水泥事业部副部长，2000年12月-2002年12月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理，2003年1月至今任新疆屯河水泥有限责任公司总经理。