本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2003年4月16日与新疆天山毛纺织股份有限公司签定《互保协议》，双方互为对方担保的最高额度为：壹亿元。

    本公司二届十一次董事会审议通过了本次担保事项。根据本公司股东大会对董事会的授权，该互保事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    新疆天山毛纺织股份有限公司是1998年3月29日经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1998]37号),向社会公开发行人民币普通股4700万股并于1998年5月在深交所上市。该公司注册资本363,456,000元，主营业务为羊毛纱、羊绒纱及羊毛衫、羊绒纱的生产、制造、销售。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路1号。法人代表：张自强。

    三、担保协议的主要内容

    双方互为对方担保的最高额度为：壹亿元。具体担保时，在担保金额、保证责任方式、贷款担保程序方面双方实行对等原则。在担保额方面以银行核定担保额为准；在担保的方式方面，以银行同意的前提下，采取一般担保；在担保的实施方面，采取一笔一签的方式，并依据具体签署的担保合同作为担保方承担担保责任的依据。借款方向银行申请贷款时，在办理具体担保手续前10天应向担保方提供反担保。借款方应按时归还本息，如需展期需提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不在承担担保责任。如担保方发现借款方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可以暂停执行担保，待重大不利情形消失后，可恢复担保。双方互为对方担保的期限自双方决策机关批准之日起，有效期壹年。

    四、董事会意见

    公司董事会对本次担保事项召开了会议，各位董事均认为：向银行进行贷款，是满足公司生产经营活动的需要，公司结合目前的财务状况，与新疆天山毛纺织股份有限公司互为担保，有利于公司业务发展。经充分了解，新疆天山毛纺织股份有限公司做为新疆的上市公司，具有较强的偿债能力，董事会认为签订此互保协议风险较小。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，包括本次互保协议事项，本公司对外担保数额为20000万元（未含为本公司的控股子公司提供的13000万元的担保），其中已经履行担保协议的为10000万元。公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订的《互保协议》；

    2、经与会董事签字生效的董事会决议；

    3、被担保人最近一期的财务报表；

    4、被担保人营业执照复印件；