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证券代码:000877 证券简称:天山股份 项目:公司公告

新疆天山水泥股份有限公司二届三次监事会决议公告
2003-03-28 打印

    新疆天山水泥股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年3月25日上午10:00在公司办公楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事3名,监事姜瀛、刘晓华因公务在外地,未能出席会议,书面委托监事杨志雄、石水泉代为行使表决权。会议由监事会主席杨志雄主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,形成了以下决议:

    1、审议并通过了本公司2002年年度报告及摘要

    2、审议并通过了本公司2002年监事会工作报告

    3、审议并通过了本公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告

    4、审议并通过了《关于公司持续性关联交易的议案》

    根据生产经营的需要,本公司及本公司的控股子公司与关联方在原材料供应、货物运输、设备维修、水泥及水泥熟料购销、后勤综合服务、水电供应等方面存在持续性关联交易,监事会同意本公司及本公司的控股子公司就上述交易内容与各关联方严格按照“公开、公平、公允;严格遵守国家和自治区有关的法律、法规和市场规则;平等自愿、等价有偿、合理取费;所有的关联交易价格不得高于市场价格,不得以任何方式损害本公司和本公司的其他股东的利益”的原则分别签订各项协议。

    

新疆天山水泥股份有限公司

    监事会

    二00三年三月二十五日





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