我公司于2002年10月23日召开第二届董事会第六次会议，应到董事10名，实到董事6名，另外4名董事因公出差，分别委托了其他董事行使表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。独立董事就各议案均发表了独立意见。经与会人员通过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    与会董事认为公司2002年第三季度报告真实地反映了公司报告期内的生产经营情况。

    2、审议通过了《关于建设大河沿熟料基地二期工程的议案》；

    公司二届一次董事会提出开展大河沿熟料基地二期项目的前期工作。大河沿熟料基地距乌鲁木齐约140公里处，具有丰富的石灰石资源。该熟料基地的建设将由数期工程组成。公司在该地区的熟料基地一期工程为建设一条2000t／d新型干法水泥熟料生产线，项目于2001年6月开工建设，经过1年4个月的努力，目前项目顺利完工，将于10月底投料试生产。二期工程日产2000吨水泥熟料生产线在一期工程的基础上建设，项目总资金估算为：12750万元，一期工程完工后交通便利，水、电、气设施齐全，可以满足二期工程建设的需要，同时由于一期工程建设中部分生产设施、辅助生产设施和生活福利设施已经考虑了二期工程的需要，一些设施的能力已经完全可以满足二期工程的能力要求，通过本项目的实施可以将这些设施的能力得以充分发挥，从而可以形成规模效益，提高企业以低成本为优势的核心竞争能力。与会人员一致认为：项目本身有理想的盈利能力和清偿能力，抗风险能力强，实施是可行的。同时又是公司水泥主业战略规划的重要环节，拥有生产水泥必须的石灰石资源，建设具有相当规模的熟料基地，最大限度的降低水泥的综合成本，使得公司在市场竞争中保持持续的竞争优势，不断提升公司业绩回报投资者。

    3、审议通过了《公司关于关联交易的议案》。

    详细情况见公司关联交易公告。