新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年7月29日在公司会议室召开。应到董事10名，实际出席会议的董事和授权董事10 名， 公司有4名监事例席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张丽荣女士主持。经与会人员认真审议，通过了如下决议：

    1、 本公司2002年半年度报告正文及摘要。

    2、 本公司中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。