本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年7月 2 日在公司 会议室召开。应到董事10 名，实际出席会议的董事及授权董事10 名。公司监事列 席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。经会议审议通过了以下决议：

    1、 审议通过了《关于与新疆啤酒花股份有限公司进行互保的议案》

    双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式的 银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，有效期壹年。具 体情况详见本公司的对外担保公告。

    2、 审议通过了《关于与新疆天山毛纺织股份有限公司进行互保的议案》

    双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式的 银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，有效期壹年。具 体情况详见本公司的对外担保公告。

    3、审议通过了《关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供 9000 万元流动资金担保的议案》

    本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司为满足自身不断发展的需 要，2000年适时地提出新建1000t/d熟料生产线及配套粉磨站并于2001年12月投产。 为保证该公司生产用流动资金，决定为其提供9000万元的流动资金贷款担保。该议 案需提交本公司临时股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供 500万元流动资金担保的议案》

    本公司第一届董事会第十七次会议曾审议通过了为屯河水泥公司进行担保金额 在7500万元以内的银行贷款担保议案。考虑该公司目前流动资金贷款的额度现状， 决定为其增加500万元的流动资金贷款担保。

    5、 审议通过了《关于开展拟在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治洲投资建设日产 1000吨水泥生产线前期工作的议案》

    根据公司在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治洲的水泥主业发展规划及当地水泥市场 的供需状况，公司拟在当地开工建设一条1000t/d 熟料水泥生产线技改项目以满足 当地经济发展对水泥的需要，为此同意先开展前期工作。

    6、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会单项运用资金权限为公司净资 产额的20％的议案》

    为提高公司的决策效率，满足公司主业快速发展的需要，董事会特提请股东大 会审议：授权董事会行使本公司净资产额20％的单项资金运用权限的议案。该议案 需提交本公司临时股东大会审议。

    7、 审议通过了《关于召开本公司2002年第二次临时股东大会的议案》

    本公司定于2002年 8 月6 日召开公司2002年第二次临时股东大会。 现将有关 事项通知如下：

    一、会议时间：2002年8月6日上午10：30（北京时间）

    二、会议地点：本公司办公楼会议室（乌鲁木齐市北京南路11号银通大厦三楼）

    三、会议事项（议案）：

    1、审议《关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供9000 万元流 动资金担保的议案》

    2、 审议《关于提请股东大会授权董事会单项运用资金权限为公司净资产额的 20％的议案》

    四、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡是2002年7月30 日下午收市后， 在中国证券登记有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

    3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样附后）。

    五、会议登记办法

    1、 登记手续：凡出席股东大会的股东持本人身份证、有效持股凭证或法人单 位证明（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）办理出席会议的登 记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、 登记地点 ：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

    3、 登记时间：2002年8月5日（上午10：00—1：00；下午15：30—18：00）

    六、其它：

    1、 与会股东食宿费、交通费自理；

    2、 联系人：刘晖、刘济林

    3、 联系电话：0991—3660950、3661959转8011、8012

    传真：0991—3663534

    邮编：830011

    特此公告。